公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议通过通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

本次会议通过通讯会议方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835120 金贸流体 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年半年度报告》 √

《关于提名胡阳生先生为公司

2 √

董事》

3 《关于修订<公司章程>并办理 √

公告编号：2025-031

工商变更登记》

1、关于 2025 年半年度报告的议案

该议案详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技
股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2、关于提名胡阳生先生为公司董事的议案

因公司原董事曹明生先生离职，导致公司董事人数不足 5 人，经

第六届董事会第七次会议审议通过，任命胡阳生先生担任公司新任董
事。

该议案详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技
股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-029）。

3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据新《公司法》规定，对章程“第七条 董事长为公司的法定代

表人。”修订为“第七条 董事长为执行公司事务的董事，担任公司法
定代表人。”

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
上述议案存在特别决议议案：议案 3；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

……
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