公告日期：2026-04-28

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835120 金贸流体 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的安徽安泰达律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《董事会工作报告》的议案 √

2 审议《监事会工作报告》的议案 √

3 审议《2025 年度报告及摘要》的议案 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 审议《2026 年财务预算报告》的议案 √

6 审议《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案 √

审议《关于全资子公司安徽金贸智慧储能科技有

7 √

限公司减少注册资本》的议案

审议《关于拟注销全资子公司满洲里富贸进出口

8 贸易有限公司》的议案 √

9 审议《关于预计 2026 年其他关联交易》的议案 √

10 审议《关于提名王志成先生为公司董事》的议案 √

1、审议《董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事长孙述全先生代表公司董事会做了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025年度董事会工作进行了总结汇报，对 2026 年董事会工作进行规划展望。
2、审议《监事会工作报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，监事会主席胡玉勇先生公司对公司监事会 2025 年依法运作履职情况进行了报告，对 2026 年监事会工作提出规划和要求。

3、审议《2025 年度报告及摘要》的议案

该议案详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-008）、《芜湖市金贸流
体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-009）。

4、审议《2025 年财务决算报告》的议案

根据 2025 年度公司经营情况，公司财务部门编制了《2025 年度财务
决算报告》，现根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。