公告日期：2019-04-24

深圳市电明科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件、书面方式发出5.会议主持人：王云峰

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳市电明科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，其中董事乔昕、尹文伟以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

总裁王云峰先生根据2018年工作部署，向董事会汇报2018年工作完成情况。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

董事长王云峰代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司根据2019年业绩目标编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2018年度母公司归属于公司股东的净利润为10,401,241.53元，2018年末母公司未分配利润为25,503,745.84元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及2019年资金需求情况，2018年度利润分配预案为每10股分配现金1元。议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。（公告编号：2019-006）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。（公告编号：2019-001、2019-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年向银行申请融资额度的议案》议案

同意公司2019年向银行申请融资额度共人民币6000万元，由股东王云峰提供个人保证担保，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年全年日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向关联方深圳市汇大光电科技有限公司采购产品，2019年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币600万元。议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。