公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-005
证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券
深圳市电明科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10时。

预计会期0.5。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的金杜律师事务所林青松、李炜律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区留仙三路25号敬航大厦2栋三楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》议案
董事长王云峰代表董事会作2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》议案
监事会主席曹平志代表监事会作2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》议案
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》议案
公司根据2019年业绩目标编制了2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。（公告编号：2019-006）
（六）审议《关于公司〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的议案》议

公告编号：2019-005
案
议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。（公告编号：2019-001、2019-002）
（七）审议《关于2019年全年日常关联交易预计的议案》议案
议案具体内容已于2019年4月24日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。（公告编号：2019-007）
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期1年。2020年审计费用提请股东大会授权总裁根据审计工作实际情况协商确定。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5.现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年5月14日
（三）登记地点：深圳市宝安区留仙三路25号敬航大厦2栋三楼
四、其他

公告编号：2019-005
（一）会议联系方式：联……
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