公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007

证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月23日上午十时，召开了第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于2019年全年日常关联交易预计的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，关联董事乔昕回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

1、关联交易概述；

公司2019年将与以下关联方进行日常关联交易：

人民币：万元

关联交易 预计金额 上年实际发生金额

关联人

类别 （含税） （含税）

向关联人 深圳市汇大光电科

技股份有限公司 600 403.82

采购产品

合计 600 403.82

根据以上所述事项，公司2019年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币600万元。

公告编号：2019-007

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称：汇大光电）

法定代表人：乔昕

注册资本：人民币1655万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：LED发光二极管的研发及销售；LED应用产品的购销；货物及技术

进出口；LED发光二极管的生产。

（二）与公司的关联关系

公司董事乔昕为汇大光电的董事长，且为公司董事乔昕的配偶实际控制，

依据《企业会计准则》的相关规定，汇大光电为公司的关联方。

（三）履约能力

汇大光电与公司合作时间超过五年，具有较好的生产研发能力，能够按

时按质交货。

三、关联交易的主要内容

公司与汇大光电之间的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的相关规定履行审批程序。公司与汇大光电之间的关联交易协议在实际采购发生时具体签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易属于公司生产经营中正常发生的必要交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

公告编号：2019-007

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

《深圳市电明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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