公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-034

证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券
深圳市电明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日上午十时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-034

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于与深圳市实益达股份有限公司签署战略合作协议的议案》议案
具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-036）
（二）审议《关于更换公司董事的议案》议案

乔昕先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名陈世蓉女士为公司董事候选人（陈世蓉女士个人简历附后）。

陈世蓉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 3 月至今任深圳市麦达数字股份有限公司证券事务代表，现任深圳前海实益达投资发展有限公司监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事、广州奇异果互动科技股份有限公司董事、上海地幔广告传播有限公司监事、上海顺为广告传播有限公司监事、上海利宣广告有限公司监事、奇思国际广告（北京）有限公司监事、深圳市前海麦达数字有限公司监事和深圳市麦嘉投资有限公司监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-034

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5.现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9：00-17：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工
业大厦 6 楼 联系电话：0755-86026561 传真：0755-86026222 邮编：518133
联系人：聂慧莹 高泽锐
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市电明科技股份有限公司
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