公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-041

证券代码：835122 证券简称：电明科技 主办券商：安信证券
深圳市电明科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王云峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,882,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与深圳市实益达股份有限公司签署战略合作协议的议案》
议案
1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-041

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-036）
2.议案表决结果：

同意股数 28,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）
2.议案表决结果：

同意股数 28,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈世蓉 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

月 5 日 时股东大会

乔昕 董事 离职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

月 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-041

深圳市电明科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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