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发表于 2019-11-08 15:35:10 股吧网页版
泰坦科技:关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-08


公告编号:2019-069

证券代码:835124 证券简称:泰坦科技 主办券商:光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 11 月 8 日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于提议
召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》,提议于 2019 年 11 月 25 日召集举行
2019 年第六次临时股东大会,审议董事会通过需要股东大会审议的相关议案。(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议采用现场方式召开,现场进行投票表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 25 日 10:00——12:00。

预计会期 0.5 天。

现场投票,无其他投票方式。
(六)出席对象

公告编号:2019-069

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股票发行方案的议案》

本次股票发行为定向增发,定向发行对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)、平潭建发叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、上海接力同行一号创业投资管理中心(有限合伙)。公司本次拟发行股票募集资金为 129,999,995.35 元人民币,发行
价格为 29.63 元/股,拟发行股票数量为 4,387,445 股。详见公司于 2019 年 11
月 8 日披露的《股票发行方案》(公告编号:2019-068)。
(二)审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》,合同内容详见议案附件。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

股东大会审议通过本次股票发行后,需要完成的与本次股票发行相关事宜授权董事会全权办理。
(四)审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定,若公司本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总额等将会发生相应的变化,因此拟对《公司章程》进行修改。三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2019-069

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 11 月 25 日 ……
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