公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-072

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢应波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 38,930,125 股，占公司有表决权股份总数的 73.7324%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司经营实际，拟定 2019 年半年度利润分配方案为：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

99,943,977.45 元，母公司未分配利润为 107,506,438.21 元，以权益分派股权

公告编号：2019-072

登记日的在册股东为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），本半年度不进行资本公积转增股本。参见《2019 年半年度权益分派预案公告》公告文件。

2.议案表决结果：

同意股数 38,930,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

鉴于考虑公司经营发展规划需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

38,930,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2019-072

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

38,930,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业……
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