公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-077

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢应波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 41,130,325 股，占公司有表决权股份总数的 77.8995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海接力同行一号创业投资管理中心

公告编号：2019-077

（有限合伙）。公司本次拟发行股票募集资金为 129,999,995.35 元人民币，发行

价格为 29.63 元/股，拟发行股票数量为 4,387,445 股。详见公司于 2019 年 11

月 8 日披露的《股票发行方案》（公告编号：2019-068）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,130,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，合同内容详见议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 41,130,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

股东大会审议通过本次股票发行后，需要完成的与本次股票发行相关事宜授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：

同意股数 41,130,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-077

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定，若公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等将会发生相应的变化，因此拟对《公司章程》进行修改。2.议案表决结果：

同意股数 41,130,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2019 年第六次……
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