公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢应波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 26,741,749 股，占公司有表决权股份总数的 46.7623%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

公司由于业务发展需要，拟在经营范围中增加：信息系统集成服务，电信业务，环保建设工程专业施工和环境工程建设工程专项设计,计算机科技领域的技

公告编号：2020-001

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。需要对《上海泰坦科技股份有限公司章程》第二章第十二条进行修改，详细修订内容参见《公司章程变更公告》（编号：2019-084）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,741,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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