公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-004

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢应波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名谢应波先生、张庆先生、许峰源先生、王靖宇先生、张华先生、刘春松先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事

公告编号：2020-004

会非独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李苒洲先生、汪东先生、周凯先生、孙健鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议
本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

公告编号：2020-004

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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