公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-017

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

创始股东谢应波、张庆、 350,000,000 193,250,000 公司融资需求增加

其他 张华、王靖宇、许峰源、

张维燕为公司融资提供

担保和反担保。

合计 - 350,000,000 193,250,000 -

（二） 基本情况

谢应波、张庆、王靖宇、许峰源、张华、张维燕为公司的实际控制人、控股股东。在公司进行银行融资时，实际控制人为公司提供担保或反担保。
二、 审议情况

公告编号：2020-017

（一） 表决和审议情况

1、第二届董事会第三十四会议审议通过《关于 2020 年公司预计日常关联交易的议案》

表决情况：涉及关联需要回避的董事为 4 人，剩余 7 人均投票同意，占非关联董事
的 100%；反对 0 人，占非关联董事人数的 0%；弃权 0 人，占非关联董事人数的 0%。
本议案仍需通过股东大会审议通过。

2、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于 2020 年公司预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意的 3 人，占全体监事人数的 100%；反对 0 人，占全体监事人数的
0%；弃权 0 人，占全体监事人数的 0%。监事会对此议案表示同意。

本议案仍需通过股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

不涉及定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

无签署协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的发展需要持续的资金投入，利用银行贷款等间接融资手段是必要的，公司的控股股东为公司提供担保，是为公司的正常经营作出贡献。

关联交易能够保证公司的经营的流动资金支持，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。
六、 备查文件目录
《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十四会议决议》。
《上海泰坦科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
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