公告日期：2020-03-17

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开
上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，提议于 2020
年 4 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会通过需
要股东大会审议的相关议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 10:00——12:00。

现场投票，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835124 泰坦科技 2020 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并申请在上海证券交易所科创板上市。
（二）审议《关于授权董事会办理上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票上市并完成工商变更登记之日止。
（三）审议《关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

若发行新股成功，则公司在本次发行前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。
（四）审议《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并
在科创板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

经充分研究与论证，公司首次公开发行股票募集资金拟用于如下四个事项：
1、泰坦科技网络平台升级改造建设，投资总额人民币 9,500 万元；

2、研发分析技术中心扩建项目，投资总额人民币 8,000 万元；

3、工艺开发中心新建项目，投资总额人民币 12,000 万元；

4、泰坦科技销售网络及物流网络建设项目，投资总额人民币 24,000 万元；
以上项目资金缺口通过自筹资金解决，同时授权公司董事会根据国家有关部门的意见，在上述范围内对具体项目和资金计划作出相应调整。如在募集资金到位前，公司以自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换该等先期投入的资金。
（五）审议《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》

依据相关法律法规及证券监管部门的相关要求，公司制定了首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案。
（六）审议《关于上海泰坦科技股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门颁布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、上海证……
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