公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-028

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢应波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数45,527,066 股，占公司有表决权股份总数的 79.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监周智洪、副总经理张华列席会议；

公告编号：2020-028

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

议案内容

议案一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名谢应波先生、张庆先生、许峰源先生、王靖宇先生、张华先生、刘春松先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起 3 年。

议案二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李苒洲先生、汪东先生、周凯先生、孙健鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

议案三、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

为完善公司治理，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名游珊珊女士、邵咏斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选

序号 有效表决权的比例

议案一 谢应波 45,527,066 100% 当选

议案一 张庆 45,527,066 100% 当选

议案一 许峰源 45,527,066 100% 当选

议案一 王靖宇 45,527,066 100% 当选

议案一 张华 45,527,066 100% 当选

议案一 刘春松 45,527,066 100% 当选

公告编号：2020-028

议案一 王林 45,527,066 100% 当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选

序号 有效表决权的比例

议案二 李……
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