公告日期：2020-04-02

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢应波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数48,883,416 股，占公司有表决权股份总数的 85.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监周智洪列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通

股股票（A 股）并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并申请在上海证券交易所科创板上市。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票上市并完成工商变更登记之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分

配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

若发行新股成功，则公司在本次发行前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股

票并在科创板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

经充分研究与论证，公司首次公开发行股票募集资金拟用于如下四个事项：

1、泰坦科技网络平台升级改造建设项目，投资总额人民币 9,500 万元；

2、研发分析技术中心扩建项目，投资总额人民币 8,000 万元；

3、工艺开发中心新建项目，投资总额人民币 12,000 万元；

4、泰坦科技销售网络及物流网络建设项目，投资总额人民币 24,000 万元；

若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口，同时授权公司董事会根据国家有关部门的意见，在上述范围内对具体项目和资金计划作出相应调整；若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述募投项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门、交易所的相关规定履行法定程序后使用；若本次发行募集资金到位前，公司利用自筹资金先行实施部分项目的，募集资金到位后将优先置换因先……
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