公告日期：2020-04-08

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢应波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数45,527,066 股，占公司有表决权股份总数的 79.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监周智洪列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》公告文件。

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度独立董事工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,527,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），简称大信，

具体负责公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，大信为公司 2019 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

公司管理团队经过审核，认为大信在 2019 年度审计工作中，恪尽……
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