公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-010

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 1 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈正云先生

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请庭外重组的议案》

公告编号：2026-010

1.议案内容：

鉴于公司陷入经营困境，公司决定向福田企业重组服务中心（下称“重组中
心”）申请进行重组。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请庭外重组事项的公告》。（公告编号： 2026-012）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 7 日

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