公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-015

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈正云先生

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈正云为公司总经理、法人代表的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

经董事会提名委员会审核推荐，董事会拟聘任陈正云先生担任公司总经理、法人代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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