公告日期：2025-12-15

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈正云先生

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号： 2025-027）2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规
则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。（公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。