公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-019

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：天风证券
景森设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：袁颖
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及相关法律规定，提名林少斌先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事

公告编号：2021-019

会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等信息公示平台，林少斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任顾和先生为公司总经理。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等信息公示平台，顾和先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼信息披露负责人》议案
1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任梁全仔先生为公司财务总监候选人兼信息披露负责人。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满日止。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等信息公示平台，梁全仔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监、信息披露负责人任职资格的要求。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《景森设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

景森设计股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日

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