公告日期：2016-07-04

公告编号：2016-023

证券代码：835128 证券简称：景森设计 主办券商：广发证券

景森设计股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

景森设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月30日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到5人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长肖至先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《设立控股子公司<广州市景森文化发展有限公司>》的议案,该事项不需提交股东大会审议。

议案主要内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立控股子公司《广州市景森文化发展有限公司》，基本情况如下：

1.拟设立公司名称：广州市景森文化发展有限公司；

2.公司性质：具有独立法人资格，独立核算；

3.注册资本：人民币50万元；

4.持股比例：景森设计股份有限公司占60%，梅策迎占40%；

5.营业场所：广东省广州市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）；

6. 经营范围（暂定）：企业管理咨询服务;企业形象策划服务;

文化艺术咨询服务;室内装饰、装修;房屋建筑工程设计服务;风景园林工程设计服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;企业自有资金投资;工程项目管理服务；

7.公司法定代表人：邹少武；

上述拟设立机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《同意<安徽景森建筑设计有限公司>注销》的议案,该事项不需提交股东大会审议。

议案主要内容：

为规范公司管理，避免组织架构臃肿，公司同意注销《安徽景森建筑设计有限公司》，基本情况如下：

1. 拟注销公司名称：安徽景森建筑设计有限公司；

2. 公司性质：具有独立法人资格，独立核算；

3. 公司注册资本：人民币100万元；

4.持股比例：景森设计股份有限公司占49%，王业仕占51%；

5. 营业场所：合肥市高新区红枫路7号富邻广场A座1105室；

6. 经营范围：城市规划、建筑设计、景观设计、市政设计；室

内装饰、泛光照明、3D打印建筑、建筑智能化及设计优化服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；

7. 公司法定代表人：王业仕；

回避表决：本议案不涉及回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《景森设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。

景森设计股份有限公司

董事会

2016年7月4日
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