公告日期：2015-12-18

广州市景森工程设计股份有限公司

（住所：广州市天河区科韵路16号自编第3栋401（01梯四层））

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：广东省广州市天河北路183号）

二零一五年十一月

目录

一、本次发行的基本情况

二、发行前后相关情况对比

三、新增股份限售安排

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

七、备查文件目录

释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、景森设计 指 广州市景森工程设计股份有限公司

股东大会 指 广州市景森工程设计股份有限公司股东大会

董事会 指 广州市景森工程设计股份有限公司董事会

监事会 指 广州市景森工程设计股份有限公司监事会

广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司

本次定向发行 指 景森设计向深圳港投资、刘佳勇、陈树坤定向发行不

超过550万股公司普通股票

深圳港投资 深圳港理工投资有限公司

认购人 指 深圳港投资、刘佳勇、陈树坤

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

本次股票发行的数量5,500,000股。

(二)发行价格

本次股票发行价格为每股人民币2.91元。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。

(三)现有股东优先认购的情况

本次股票发行前，公司董事会已与在册股东进行充分沟通，公司现有在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权。

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况：

1. 发行对象及认购数量：

序号 股东名称 认购数量（万股） 认购金额（万元） 认购方式

1 深圳港投资 275.00 800.25

2 刘佳勇 137.50 400.125

货币

3 陈树坤 137.50 400.125

合计 550 1,600.5

2.本次3名发行对象基本情况：

发行对象一

名称：深圳港理……
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