公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-025

证券代码：835131 证券简称：世纪坐标 主办券商：浙商证券
北京世纪坐标科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议更正后公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：邹学岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称《公 司
法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向厦门国际银行申请贷款》议案
1.议案内容：

应公司经营发展需要，公司董事会决定向厦门国际银行申请经营性信用贷款，额度及利率以最终银行审批为准，期限为一年，借款用途为补充流动资金。

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京世纪坐标科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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