公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-003

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：国都证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长施连忠先生

6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双 龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法 有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，经慎重考虑，公司拟向

公告编号：2021-003

全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司与公司股东已就公司申请 终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时为保证全体股东的合法权益 得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益 保护措施。

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http//:www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请 股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制 定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一 切事宜；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的 其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事 宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议

案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和 已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人施连忠、 林爱月承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进 行回购，以保障其合法权……
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