公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-033

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会在盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施连忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司监事会提议董事会召集，审议的议案经第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议决议通过。会议通知以公告形式发出，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，本次临时股东会所做出的决议合法有效。

公告编号：2025-033

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,081,822 股，占公司有表决权股份总数的 81.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要，决定不再聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，并拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

详情见公司《会计事务所变更公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟

公告编号：2025-033

修订《公司章程》。

具体内容详见公司修订《公司章程》公告及新修订的《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司相关制度（一）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让……
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