公告日期：2020-05-21
证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：国都证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施连忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次年度股东大会召开不需要相关部门批准,所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数52,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告对 2019 年公司各方面工作进行了总结，并对董事
会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告对 2019 年公司监事会运作情况、监事会对公司依
法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况 、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 52,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
2019 年度财务决算报告主要对 2019 年公司财务状况、经营成果、现金流量
情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》
1.议案内容：
2020 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2020 年公司资金需求计划 、
收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 52,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的事宜》
1.议案内容：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于公司所有者的净利润为 12,686,003.50 元；2019 年末，公司未分配利润数为29,941,74……
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