公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-045

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：国都证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日上午 9:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-045

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835133 双龙电机 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

盐城市经济开发区希望大道南路 56 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计事务所的议案》

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要，公司决定不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构。

详见公司披露于股转平台（http://www.neeq.com.cn）的《会计事务所变更公告》（公告编号：2020-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、

公告编号：2020-045

持股证明和代理人身份证办理登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 19 日上午 9:00 至 2020 年 12 月 21 日上午 9:00
点前。
（三）登记地点：：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王震

联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路 56 号

联系电话：0515-68668083 传真：0515-68668083

邮编：224007 电子邮箱：dongmi@shfbdj.com
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会人员所有费用自理。
（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

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