公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-003

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》及《公司
章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、 公司内部管理制度的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 9:00。

公告编号：2020-003

本次会议预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835134 三阳畜牧 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保的议案》

详细情况见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担

保的公告》（公告编号：2020-002）
（二）审议《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信1000 万提供担保的议案》

详 细 情 况 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》 （公告编号：2020-002）

公告编号：2020-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
以现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：河南省长垣县马野庄村东河南三阳畜牧股份有限公司办公
室；联系电话：0373-8648806；联系人：公司董事会秘书申丽萍。
（二）会议费用：出席会议股东交通、住宿费用自理。
五、备查文件目录
河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

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