公告日期：2020-04-27

证券代码：835134 证券简称：三阳畜牧 主办券商：西南证券
河南三阳畜牧股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围
种羊繁育、肉羊养殖销售（凭有效的许可证 为：种羊繁育、肉羊养殖销售（凭有效的许可
经营）。 证经营）、有机肥生产与销售。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一）决定公司的经营方针和投资计划； (一）决定公司的经营方针和投资计划；
(二）选举和更换非由职工代表担任的董 (二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三）审议批准董事会的报告； (三）审议批准董事会的报告；

(四）审议批准监事会报告； (四）审议批准监事会报告；

(五）审议批准公司的年度财务预算方 (五）审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；

(六）审议批准公司的利润分配方案和弥 (六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七）对公司增加或者减少注册资本作出 (七）对公司增加或者减少注册资本作出

决议； 决议；

(八）对发行公司债券作出决议； (八）对发行公司债券作出决议；

(九）对公司合并、分立、解散、清算或 (九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十）修改本章程； (十）修改本章程；

(十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

(十二）审议批准第三十九条规定的担保 (十二）审议批准第三十九条至第四十二
事项； 条规定的重大事项；

(十三）审议公司在一年内购买、出售重 (十三）审议批准变更募集资金用途事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% (十四）审议股权激励计划；

的事项； (十五）审议法律、行政法规、部门规章
(十四）审议批准变更募集资金用途事 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项； 项。

(十五）审议股权激励计划；

(十六）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司提供担保的，应当提交
须经股东大会审议通过。 公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应
(一)本公司及本公司控股子公司的对外 当提交公司股东大会审议：

担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
产的 50%以后提供的任何担保； 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
(二)公司的对外担保总额，迖到或超过最 50%以后提供的任何担保；

近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 (二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算
担保； 原则……
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