公告日期：2026-05-14

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔旭明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数29,808,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司信息披露人卢少红出席会议并担任会议记录人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2025 度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2025 度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据深圳长江会计师事务所（普通合伙）2026 年 4 月 15 日出具的《审计
报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 617,910.49 元，母公司未分配利润为 6,267,721.02 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,567,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利0.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 315,672.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%……
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