公告日期：2025-12-11

证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835135 启光智造 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司相关制度的议案》 √

《关于公司变更会计师事务所的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

1、《关于修订<公司章程>的议案》：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023
年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券
监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的文件（公告编号：2025-018）。

2、《关于修订公司相关制度的议案》：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023
年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券
监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等进行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

3、《关于公司变更会计师事务所的议案》：根据公司业务需要，公司拟聘请深圳长江会计师……
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