公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-025

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

唐山市路南区创新小镇 D5 栋公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长晏希会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,156,843 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孟庆增为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事齐宏宇因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名孟庆增先生为公司新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，孟庆增先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合
惩戒对象，为董事适当人选。详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,156,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名 变动情

姓名 生效日期 会议名称 生效情况

称 形

孟庆增 董事 就任 2025 年 10 2025 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东会会议

公告编号：2025-025

四、备查文件

《唐山报春电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
唐山报春电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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