公告日期：2023-04-21

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 24 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835138 宏兴股份 2023 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的新疆国雅律师事务所 2 名见证律师。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年财务决算报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
（五）审议《2023 年财务预算报告》

本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2023 年度生产经营计划预测，编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年年度利润分配的议案》

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，
公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2023 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度利润分配预案》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司第三届董事会第七次会议审议……
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