公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以网络信息方式发出

5.会议主持人：董云涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名丁新强、曲军强为公司第四届监事会非职工代表监事，上述监事候选人不是失

公告编号：2024-002

信联合惩戒对象。上述监事候选人，经股东大会通过后组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会监事就任前，现任监事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 12 日

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