公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 28 日上午 10 时 30 分。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835138 宏兴股份 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟召
开股东大会进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

本次董事会换届采取差额选举，从七名董事候选人中选出五名董事。参会股东在表决票中选择“同意”选项的董事候选人不得超过五名，否则该张选票作废。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟召
开股东大会进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-004

（www.neeq.com.cn）公告的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 27 日 9 时 30 分至 10 ……
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