公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李惠玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数27,191,262 股，占公司有表决权股份总数的 90.6375%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，召开
股东大会进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,142,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,049,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.28%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，召开
股东大会进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,797,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,394,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.55%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李惠玲 董事 任职 2024 年 1 月 28 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会

潘得军 董事 任职 2024 年 1 月 28 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会

夏川云 董事 任职 2024 年 1 月 28 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会

崔鹏振 董事 任职 2024 年 1 月 28 日 2024年第一次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。