公告日期：2024-06-24

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏川云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数16,503,144 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李惠玲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董云涛、丁新强因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元，具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,503,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》，
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,503,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,503,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,503,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务资产部根据 2023 年度财务决算工作情况编制的《2023 年年财务决
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数16,503,144股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。