公告日期：2025-06-24

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏川云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数21,401,771 股，占公司有表决权股份总数的 71.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董云涛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司管理层列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，
公司董事会提出公司 2024 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2025 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,401,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,401,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,401,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,401,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,401,771 股，占出席本次……
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