公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-014

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长夏川云先生

6.会议列席人员：董事会秘书杨永福及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事崔鹏振因工作原因缺席，委托董事杨永福代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为30,000,000 股，

公告编号：2025-014

以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000 元。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请于 2025 年 11
月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《2025 年半年度权益分派预
案》.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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