公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-017

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场地点为新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏川云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,522,584 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事潘得军、崔鹏振因工作原因缺席；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曲军强、丁新强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员夏川云、杨文辉、张健、杨永福、楼丽芹等列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000 元，
具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,522,584 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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