公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会
第八次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

聘任李世俊先生为公司分管生产的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份57,792股，占公司股本的0.1926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玫瑰女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年
1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,908 股，占公司股本的 0.4364%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原副总经理张伟民先生因到龄退休、原财务负责人楼丽芹女士因工作岗位调 整原因辞职，详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-003、2026- 004）。

为满足公司战略发展需要，完善公司治理结构，推动公司生产经营顺利进行，公 司董事会召开会议，决定聘任李世俊先生为公司副总经理，王玫瑰女士为公司财务负 责人。

公告编号：2026-002

（三）新任董监高人员履历

1.李世俊，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1999 年 3 月至 2000
年 2 月，任青海石油管理局采油一厂大队一队修井工；2000 年 3 月至 2007 年 7 月，
任新疆石油管理局青海试修公司修井机工及司钻；2007 年 8 月至 2015 年 10 月，任
克拉玛依宏兴有限责任公司青海分公司调度、技术主管、生产主管、经理职务；2015
年 11 月至 2024 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司青海项目部经
理、党支部书记；2024 年 2 月至今任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 总经理助理、青海项目部经理。2026 年 1 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份 有限公司副总经理。

2. 王玫瑰，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权， 2007 年 7 月至
2014 年 12 月，任克拉玛依宏兴有限责任公司会计；2015 年 1 月至 2018 年 12 月任
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务部副主任；2019 年 1 月至 2025 年
12 月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务部主任；2021 年 1 月 23 日
至 2024 年 1 月 28 日任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事；2026 年 1
月任克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命的李世俊先生、王玫瑰女士具备履行职责所必需的管理和专业知识及相 关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进完善公司管理，符合公司 战略规划和公司实际发展的需求，有助于推动公司持续发展。
三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2026-002

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
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