公告日期：2025-05-26

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保
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呼阀科技控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：呼阀科技控股股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事洪依清、柯碧蕊因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周向荣因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，面对公司主营行业发展受到大环境的影响，公司董事会严格按照
《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求发布公告，依法开展工作， 规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议，公司董事均能按照公司董事会 规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、
《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、 勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-014）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2024 年度财
务工作和收支情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有 ……
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