公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-023

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于
2025 年 6 月 3 日审议并通过。

提名翟振海先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事洪依茹女士因个人原因，辞任公司董事职务，为保障公司董事会的正 常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，提名翟振海先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

翟振海，男，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级审计师、注册会计师、中国审计学会会员。1968 年 9 月至 1974 年 9 月，任多伦县
大河公社二道洼大队会计；1974 年 10 月至 1977 年 8 月，在天津市财经学院商业经
济专业就读；1977 年 9 月至 1985 年 7 月，任内蒙古自治区供销社会计；1985 年 8 月
至 2002 年 5 月，任内蒙古审计厅审计师；2002 年 5 月至 2005 年 10 月，任天津市天
大胜远中央空调有限公司财务总监；2006 年 4 月至 2014 年 8 月，任内蒙古恒方科技
有限公司任务经理；2014 年 8 月至 2022 年 9 月，任内蒙古昕业会计师事务所注册会

公告编号：2025-023

计师；现为呼阀科技控股股份有限公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，将对公司完善治理结 构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利 影响。
三、备查文件

《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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