公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-024

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议通讯地址：呼阀科技控股股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835141 呼阀控股 2025 年 6 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于新任董事提名 √

1、《关于新任董事提名》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司董 事任命公告》 （公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东或非法人组织股东由其法定代表人 /执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证 原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；法人股东或非法人组织股东的法 定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、 加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签 字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 18 日下午 3:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：洪文曙，联系电话：13……
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