公告日期：2025-06-11

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律法规、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

通讯地址：呼阀科技控股股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835141 呼阀控股 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补充确认对外投资设立全资

1 子公司内蒙古恩维数字科技有限 √

公司

关于未弥补亏损超实收股本总额

2 √

三分之一

议案一：《关于补充确认对外投资设立全资子公司内蒙古恩维数字科技有限公司》议案

议案内容：

公司因经营发展需要，于 2025 年 6 月 4 日投资成立内蒙古恩维数字科技有
限公司，公司注册资本 10,000 万元人民币，呼阀科技控股股份有限公司认缴出资 10,000 万元， 占其注册资本的 100%。企业注册地址位于内蒙古自治区呼和
浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号商业楼 201 室，所属行业为信息传输、软
件和信息技术服务业，经营范围包含：一般项目：数字技术服务；科技中介服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；国内货物运输代理；国际货物运输代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；园区管理服务；商业综合体管理服务；节能管理服务；承接总公司工程建设业务；广告设计、代理；蓄电池租赁；机械设备租赁；机械设备销售；供应链管理服务；粮油仓储服务；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；工程管理服务；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；选矿；黑色金属铸造；有色金属铸造；防腐材料销售；食品进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；软件开发；软件销售……
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