公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-052

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保
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呼阀科技控股股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以微信方式发出
5.会议主持人：洪文曙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-052

议案内容详见 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司关于召开2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》
1.议案内容：

2023 年 12 月 4 日及 2024 年 6 月 28 日，公司向时为公司控股子公司的内蒙
古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽新能源”）出借资金 369 万元。2024年 11 月 8 日，公司与洪依茹签订《股权转让协议》，将持有中汽新能源股权中的49.99%一次性转让给洪依茹，变更后，公司认缴出资 112 万元，占中汽新能源注册资本的 1.12%，股东洪依茹认缴出资 9,888 万元，占中汽新能源注册资本的98.88%。因 2024 年 11 月股权转让事项，中汽新能源不再在公司的合并范围内，上述往来款构成关联方资金占用。

截至本公告披露之日，中汽新能源直接还款 155.69 万元，内蒙古湛泸新能源科技有限公司通过三方协议代偿 95.49 万元，合计 251.18 万元。因公司银行账户受限，上述款项均由洪依清个人账户代收，尚未归还资金 117.82 万元。关联方中汽新能源将在努力开展生产经营活动的情况下，实现资金回笼，并承诺在
2026 年 12 月 31 日前向公司偿还上述占款。

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况

本议案涉及回避，关联董事洪文曙、洪依清、柯碧蕊需回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-052

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司
董事会
2……
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