公告日期：2019-05-20

浙江信和科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路588号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张理成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江信和科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数55,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税），分红总额29,574,000.00元。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数55,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数55,8……
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