公告日期：2020-12-11

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浙江恒达新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以书面、传真、电子邮

件、短信等方式发出

5.会议主持人：董事长潘昌

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事郑洲娟辞去董事职务》议案

1.议案内容：

本公司董事郑洲娟因个人原因向董事会提交辞职报告，辞职申请自股东大会

选举产生新任董事之日起生效。

在公司股东大会选举新董事前，董事郑洲娟女士仍履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举廖寿华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事郑洲娟由于个人原因，请求辞去董事职务。公司对郑洲娟女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会选举廖寿华先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设置独立董事》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定设置独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举李元平为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举李元平先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举乐进治为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举乐进治先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举郑梦樵为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

经董事会选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议……
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