公告日期：2020-12-11

证券代码：835147 证券简称：恒达新材 主办券商：中天国富证券
浙江恒达新材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，
并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。

第三条 董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机构，主要职责为
执行，为董事会决策提供依据，负责公司、董事、股东之间事务协调和信息沟通。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第四条 董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
审计委员会，各委员会的成员由不少于三名董事组成；其中，除战略与发展委员会外，独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人还应为会计专业人士。

第二章 董事会会议的一般规定

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履行保密义务。

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）公司章程规定的其他情形。

第三章 董事会会议的提案

第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第四章 董事会会议的召集和通知

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十
日和三日将书面会议通知，通过专人直接送达、挂号邮件、传真等书面方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点（含召开方式）；

（二）会议期限；

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